证券代码：600764 证券简称：中国海防

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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注1：报告期内，受新冠疫情影响成本增加及产品结构发生变化、产品市场价格波动下降等因素影响，公司毛利率下降。公司营业收入同比减少 41,929.44 万元，降幅 14.08%；营业成本同比减少 17,316.29万元，降幅 8.83%；营业毛利率 30.11%，较上年同期下降4.03个百分点；由于营业收入及毛利率下降导致报告期营业毛利同比减少 24,613.15 万元，降幅 24.22%；报告期内发生的销售费用、管理费用、财务费用合计27,533.38万元，同比减少2,074.66万元，降幅7.01%；报告期内公司研发试制增加、研发项目继续推进，研发费用同比增加 4,912.03 万元，增幅 24.16%；报告期归属于上市公司股东的净利润23,161.69万元，同比减少 21,751.22 万元，降幅 48.43%。

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二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：吴传利主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：吴传利主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：吴传利主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2022-039

中国船舶重工集团海洋防务与信息

对抗股份有限公司第九届董事会

第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年10月27日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为保持公司现有募集资金管理制度与新发布监管规则的一致性，公司现根据2022年上海证券交易所新发布的监管规则对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司监管指引第5号——交易与关联交易》（证监会公告[2022]6号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月第15次修订），现对《关联交易管理制度》中的相关条款内容进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），现对《关联方资金往来管理制度》中的相关条款内容进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2022-040

中国船舶重工集团海洋防务与信息

对抗股份有限公司第九届监事会

第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年10月27日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。本次会议经与会监事认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议〈2022年第三季度报告〉的议案》

监事会一致认为，公司2022年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。在对2022年第三季度报告审核过程中，没有发现该报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

监事会

2022年10月28日