一定会有小伙伴有这样的疑问,洗钱和反洗钱那么遥远,跟咱们有什么关系呢?
这样想其实是大错特错了,今天小编就来告诉大家,为什么说反洗钱和我们息息相关,支持国家反洗钱就是在保护自己的利益哦!
什么是洗钱
清洗什么钱将构成洗钱罪?
这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赔犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融*** 犯罪的所得及其产生的收益,将构成洗钱罪。
一定会有小伙伴有这样的疑问,洗钱和反洗钱那么遥远,跟咱们有什么关系呢?
这样想其实是大错特错了,今天小编就来告诉大家,为什么说反洗钱和我们息息相关,支持国家反洗钱就是在保护自己的利益哦!
什么是洗钱
清洗什么钱将构成洗钱罪?
这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赔犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融*** 犯罪的所得及其产生的收益,将构成洗钱罪。
目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?
主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施,包括事前预防、事后监测及调查等。监测及调查发生在完成业务之后,不会额外增加客户办理业务的时间。
什么机构负责反洗钱资金监测?
中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心,具体负责反洗钱资金监测。
国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?
国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等。
版权声明:本文为 “余佬说财” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;