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（上接B114班）

公司分别于2022年9月9日和2022年9月26日召开了第六届董事会第七十二次会议和2022年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，现经控股子公司北京卓优云智科技有限公司与南洋商业银行（中国）有限公司沟通确认，拟向南洋商业银行（中国）有限公司申请5,000万元综合授信额度的基础上增加3,000万元。本次调整后，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

（11）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向天津银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向天津银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由河北交通投资集团有限公司按照其所持股权比例为河北交投怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,550万元），公司按照所持股权比例为河北交投怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元），担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

（12）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司

成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都银行股份有限公司长顺支行申请融资额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向成都银行股份有限公司长顺支行申请敞口总额不超过人民币 1,100 万元的融资额度事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司按照其所持股权比例为成都蓉欧怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 561 万元)，公司作为成都蓉欧怡亚通股东，按照所持有股权比例为成都蓉欧怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 539 万元)，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保公司基本情况

（一）合并报表内的担保

1、被担保公司基本信息

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币/万元

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

（二）合并报表外的担保

1、被担保公司基本信息

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币/万元

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为上述担保是为了满足子公司与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,610,229.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,280,640.99万元，合同签署的担保金额为人民币2,293,455.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的267.45%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币215,118.11万元，实际担保金额为人民币46,312.20万元，合同签署的担保金额为人民币160,057.66万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的18.66%。

公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事、保荐人对公司为合并报表外公司提供担保的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。

2、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司本次担保符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，被担保人不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联方，但属于会计准则中规定的关联方。本次担保事项独立董事发表了同意的意见，审议程序完备；公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益；河北交投怡亚通、成都蓉欧怡亚通的控股股东已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求按出资比例提供同等担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次为参股公司提供担保的事项无异议。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》；

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

董事会

2022年12月12日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2022年12月2日以电子邮件形式发出，会议于2022年12月9日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2023年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》

1、公司自2023年1月1日起至2023年12月31日，向表一列示的51家银行申请不超过等值80亿美元（含）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的套保交易额度。

外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务还允许由公司控股的深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链有限公司、深圳市怡明科技有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、广东金怡国际供应链管理有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、上海怡亚通仓储物流有限公司、湖南怡亚通智慧供应链有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.为主体向表一列示的51家银行申请操作。公司及其控股的上述子公司可操作外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易总额度不超过80亿美元（含）。

表一：

2、2023年公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向表二中列示的26家银行及中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）有限公司、乒乓智汇有限公司申请不超过80亿美元（含）（或等值其他货币）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，或足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、或备用证/融资性保函担保贷款额度；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

表二：

为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司十家子公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司十家子公司：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过人民币3,000万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向关联公司申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,550万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元)，担保期限不超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。

四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司股东协商，对盐田港怡亚通向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币510万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币490万元)，担保期限不超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。

五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向天津银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向天津银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由河北交通投资集团有限公司按照其所持股权比例为河北交投怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,550万元），公司按照所持股权比例为河北交投怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元），担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议

六、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都银行股份有限公司长顺支行申请融资额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向成都银行股份有限公司长顺支行申请敞口总额不超过人民币 1,100 万元的融资额度事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司按照其所持股权比例为成都蓉欧怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 561 万元)，公司作为成都蓉欧怡亚通股东，按照所持有股权比例为成都蓉欧怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 539 万元)，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2022年12月12日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-174

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2022年12月2日以电子邮件形式发出，会议于2022年12月9日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2023年公司向银行申请综合授信额度的议案》

关于公司向银行申请授信的具体内容如下：

1、为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国辉先生、莫京先生共同决定并签署公司向下列银行申请不超过表格所列金额的综合授信额度或融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理投资、资管、信托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议。

2023年公司申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

2、公司自2023年1月1日起至2023年12月31日，向上列48家银行及大华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、澳门国际银行股份有限公司等银行申请不超过等值20亿美元（含）以足额人民币或外币定期存单、人民币结构性存款、人民币保本理财产品、全额保证金或票据进行质押操作外币或人民币借款、对外基本授信、TT项下进口代付、跨境人民币信用证、美元信用证、融资性保函、备用信用证、银行承兑汇票、国内信用证、票据池等低风险业务额度。

为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2023年公司香港子公司向银行申请授信额度的议案》

关于2023年公司香港子公司向银行申请授信的具体内容如下：

公司香港子公司现有银行信贷额度约2.3亿美元。公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）于2023年向以下26家银行申请合计不超过4.5亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，具体申请金额、币种、额度期限、授信形式及用途等以各银行授信文件约定为准。申请有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

2023年公司香港子公司申请授信额度计划表

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2023年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》

1、公司自2023年1月1日起至2023年12月31日，向上述议案一中列示的48家银行及大华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、澳门国际银行股份有限公司等银行申请不超过等值80亿美元（含）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的套保交易额度。

外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务还允许由公司控股的深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链有限公司、深圳市怡明科技有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、广东金怡国际供应链管理有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、上海怡亚通仓储物流有限公司、湖南怡亚通智慧供应链有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.为主体向议案一中列示的48家银行及大华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、澳门国际银行股份有限公司等银行申请操作。公司及其控股的上述子公司可操作外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易总额度不超过80亿美元（含）。

2、2023年公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向上述议案二中列示的26家银行及中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）有限公司、乒乓智汇有限公司申请不超过80亿美元（含）（或等值其他货币）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，或足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、或备用证/融资性保函担保贷款额度；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司子公司联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述三家子公司提供担保的议案》

为配合业务发展，公司香港子公司联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司，于2023年向以下所列26家银行申请金额合计不超过4.5亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过三年，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述三家子公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

相关授信银行如下表：

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司部分控股子公司2023年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》

根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币381,050万元的综合授信额度，申请有效期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止，授信期限均为一年，并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。为简化在以上项目额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对控股子公司2023年度授信额度进行担保预计的公告》。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海

怡亚通供应链有限公司2023年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担

保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2023年向下列银行申请综合授信额度合计不超过人民币342,500万元，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

2023年申请授信额度计划表

单位：人民币/万元

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请不超过人民币6,000万元关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为公司提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由三家全资子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币 56 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由三家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司共同为公司提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司 Eternal

Fortune Fashion LLC.向国泰银行纽约分行（Cathay Bank New York Region）

申请综合授信额度，并由公司全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司 Eternal Fortune Fashion LLC.向国泰银行纽约分行（Cathay Bank New York Region）申请总额不超过 1,500 万美元（合计人民币约 9,957 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

本议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币500万元的关税保证保险授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向

兴业银行股份有限公司郑州分行申请敞口总额不超过人民币900万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

公司分别于2022年9月9日和2022年9月26日召开了第六届董事会第七

十二次会议和2022年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司

北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，现经控股子公司北京卓优云智科技有限公司与南洋商业银行（中国）有限公司沟通确认，拟向南洋商业银行（中国）有限公司申请5,000万元综合授信额度的基础上增加3,000万元。本次调整后，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十五、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司十家子公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司十家子公司：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过人民币3,000万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向关联公司申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

十六、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,550万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元)，担保期限不超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

关联董事李程先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。

十七、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司股东协商，对盐田港怡亚通向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币510万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币490万元)，担保期限不超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

关联董事李程先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。

十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向天津银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向天津银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由河北交通投资集团有限公司按照其所持股权比例为河北交投怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,550万元），公司按照所持股权比例为河北交投怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元），担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都银行股份有限公司长顺支行申请融资额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向成都银行股份有限公司长顺支行申请敞口总额不超过人民币 1,100 万元的融资额度事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司按照其所持股权比例为成都蓉欧怡亚通提供51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 561 万元)，公司作为成都蓉欧怡亚通股东，按照所持有股权比例为成都蓉欧怡亚通提供49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 539 万元)，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2022年第十三次临时股东大会的议案》

提请董事会于2022年12月29日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第十三次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于召开2022年第十三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年12月12日

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